百家乐代理网站:14人涉洗黑钱5.6亿元被捕 首揭「打赏网红」犯案

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◆警方在洗黑钱案中检获的大批证物。香港文汇报记者刘友光 摄

（记者 萧景源）警方于去年7月根据情报部署代号「剑持」反洗黑钱行动，于前日拘捕14名男女，其中3名骨干成员以每个户口约2,000元报酬收买傀儡银行户口，利用46个银行户口清洗5.6亿港元黑钱，其中约六千万元已证实与66宗骗案有关。警方更首次发现不法之徒开设「网红」管理公司，利用网上直播平台「打赏制度」，以清洗骗案犯罪得益。

被捕的11男3女年龄介乎20岁至59岁，包括3名骨干成员及11个傀儡户口持有人。3名骨干为涉案两间「网红」管理公司的负责人，而被捕的傀儡户口持有人分别报称为公司董事、装修工、售货员、跟车工或无业。

与66宗电骗网骗有关

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警方财富情报及调查科财富调查组高级督察邝燕婷昨日讲述案情指，该集团于2021年11月至2022年7月期间，利用46个傀儡银行户口清洗逾5.6亿港元的犯罪得益，当中6千万港元已证实与66宗骗案有关，包括电话骗案、投资骗案及网上情缘骗案等。损失最高的一宗属于假冒官员骗案，受害者为一名66岁退休人士，被骗大约六千万港元银行存款。

调查发现，洗黑钱集团以每个户口2,000港元的报酬招揽傀儡开立银行账户，并要求开户者交出银行卡和密码，然后将骗案赃款汇入傀儡户口并进行多次转账。

警方更首次发现犯罪集团开设两间「网红」管理公司，利用网上直播平台「打赏」制度，用骗款购买直播平台的代币，再转售给平台上的真实用家，借此将黑钱洗白。据了解，涉案「网红」管理公司的业务包括招聘「网红」，但暂时未有证据显示有「网红」涉案。

前日，警方在港九新界多个处所展开行动，以涉嫌「洗黑钱」拘捕14名男女，并冻结超过4,500万港元资产，检获电脑、银行文件、提款卡、手机及一批公司文件，正调查涉案犯罪集团的规模及资金流向。

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